Em um mundo onde autoridades corruptas escondem sua riqueza em dezenas de jurisdições, por meio de redes de empresas de fachada e intermediários, como os investigadores podem acompanhar esse ritmo? Este workshop apresentará a plataforma Horizons, da C4ADS, como uma ferramenta para rastrear ativos de Pessoas Politicamente Expostas (em inglês, politically exposed persons, PEPs). E não apenas dentro das fronteiras de seus países, mas em um ambiente de investigação seguro que abrange mais de 175 jurisdições.
A Horizons contém mais de 2 mil milhões de linhas de dados recolhidos de uma vasta gama de fontes públicas e parceiros de confiança, incluindo, entre outros, registos de propriedade, comerciais e judiciais. Através de uma série de casos práticos da América Latina e de outras regiões, os participantes conhecerão um dos únicos softwares existentes para PEPs em múltiplas jurisdições: o PEP Environment. Esta oficina vai demonstrar como pesquisar PEPs, identificar os seus ativos declarados e desenvolver pistas utilizando relações de entidades mapeadas, capacidades de pesquisa avançada e ampla, além de outros fluxos de trabalho suportados pela plataforma.
